त्रिशूर। केरल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सहकारी संस्थाओं से जुड़े कथित वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने बुधवार को त्रिशूर, एर्नाकुलम और कोझिकोड जिलों में करीब 20 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई राज्य पुलिस के समन्वय से की गई।
जांच तीन अलग-अलग मामलों से जुड़ी है, जिनमें अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी, थेन्नेला सर्विस को-ऑपरेटिव सोसाइटी और कुट्टनल्लूर को-ऑपरेटिव बैंक से संबंधित मामले शामिल हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार, अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों पर कथित रूप से फर्जी ऋण जारी करने और सदस्यों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं। इस मामले में कथित तौर पर करीब 55 करोड़ रुपये की राशि जांच के दायरे में है। एर्नाकुलम और आसपास के इलाकों में कई परिसरों की तलाशी ली गई।
दूसरे मामले में थेन्नेला सर्विस को-ऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े पदाधिकारियों पर अधिक ब्याज देने का वादा करने और कथित रूप से फर्जी ऋण जारी करने के आरोपों की जांच की जा रही है। इस मामले में करीब 10 करोड़ रुपये की कथित अपराध से अर्जित राशि की जांच हो रही है। कोझिकोड और आसपास के क्षेत्रों में कई ठिकानों पर तलाशी ली गई।
वहीं, कुट्टनल्लूर को-ऑपरेटिव बैंक से जुड़े मामले में आरोप है कि कुछ पदाधिकारियों ने मालिकों और जमाकर्ताओं की अनुमति के बिना गिरवी रखी संपत्तियों के हस्तांतरण में भूमिका निभाई। इस मामले में करीब 27 करोड़ रुपये की राशि जांच के दायरे में बताई गई है।
इस तरह तीनों मामलों में जांच के दायरे में आने वाली कथित राशि करीब 92 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ED की कार्रवाई का उद्देश्य कथित वित्तीय लेनदेन, दस्तावेजों और धन के स्रोत से संबंधित जानकारी जुटाना है।
फिलहाल जांच जारी है। संबंधित मामलों में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और जांच पूरी होने के बाद ही होगी।
