प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करीब छह हजार करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन सट्टा एप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीवी होस्ट और पूर्व ‘बिग बॉस’ प्रतिभागी शेफाली बग्गा से छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित अपने जोनल कार्यालय में लगभग छह घंटे तक पूछताछ की। एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी जुटाई।
ईडी के अनुसार, जांच में सामने आया है कि शेफाली बग्गा का संबंध कथित तौर पर खंजन (जगदीश कुमार) ठक्कर से रहा है, जिसे भारत में सट्टेबाजी एप के संचालन और प्रचार से जुड़ा प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। एजेंसी का आरोप है कि ठक्कर महादेव ऑनलाइन बुक नेटवर्क के लिए हवाला लेनदेन का भी संचालन करता था।
जांच एजेंसी का दावा है कि उसे ऐसे डिजिटल साक्ष्य और प्रचार सामग्री मिली है, जिनमें शेफाली बग्गा कथित रूप से सट्टेबाजी एप का प्रचार करती और खिलाड़ियों को टिप्स देती दिखाई देती हैं। ईडी उनके टेलीग्राम चैनल की भी जांच कर रही है, जहां कथित तौर पर सट्टेबाजी एप से जुड़े प्रचार और अन्य गतिविधियां संचालित की जाती थीं।
इससे पहले ईडी ने शेफाली बग्गा के दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया था। एजेंसी के अनुसार, कार्रवाई के दौरान नकदी सहित कुछ दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए थे, जिनकी जांच जारी है। हालांकि, शेफाली बग्गा की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले को देश के सबसे बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में माना जा रहा है। ईडी का आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए हजारों करोड़ रुपये का अवैध कारोबार किया गया और हवाला माध्यमों से धन का लेनदेन हुआ। एजेंसी मामले में विभिन्न राज्यों और विदेशों तक फैले नेटवर्क की जांच कर रही है।
