नई दिल्ली/कोच्चि। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी को एक बार फिर समन जारी किया है। यह समन Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL) से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच के सिलसिले में भेजा गया है।
सूत्रों के अनुसार, ईडी ने वीणा टी को पूछताछ के लिए निर्धारित तारीख पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह मामला उनकी बंद हो चुकी कंपनी Exalogic Solutions और CMRL के बीच हुए कथित वित्तीय लेन-देन से जुड़ा हुआ है।
जांच एजेंसी का आरोप है कि CMRL द्वारा Exalogic Solutions को “आईटी कंसल्टेंसी सेवाओं” के नाम पर लगभग 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि इन सेवाओं के वास्तविक रूप से उपलब्ध कराए जाने के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा, एक अन्य लेन-देन में कंपनी को 50 लाख रुपये का ऋण दिए जाने की भी जांच की जा रही है।
ईडी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या ये लेन-देन धन शोधन (PMLA) के तहत “अपराध की आय” (proceeds of crime) के दायरे में आते हैं। एजेंसी ने इससे पहले भी वीणा टी से पूछताछ की थी, लेकिन जांच में कई बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं मिलने के बाद उन्हें दोबारा समन जारी किया गया है।
मामले की जांच अब और गहन हो गई है, जिसमें CMRL के अधिकारियों, ऑडिटर्स और अन्य संबंधित पक्षों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। एजेंसी दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से समीक्षा कर रही है।
वहीं, इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। हालांकि, संबंधित पक्षों की ओर से पहले ही सभी आरोपों को निराधार बताया गया है और कहा गया है कि लेन-देन वैध व्यावसायिक समझौतों के तहत किए गए थे।
ईडी की यह ताजा कार्रवाई मामले की जांच के अगले चरण की ओर इशारा करती है, जिसमें और लोगों से पूछताछ और दस्तावेजी सत्यापन की संभावना जताई जा रही है।
