नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को देश के पांच राज्यों में व्यापक छापेमारी की। एजेंसी ने पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में कुल 13 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं।
ईडी के अनुसार, यह जांच उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। आरोप है कि एक संगठित गिरोह बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र तैयार कराने और विभिन्न राज्यों में बसाने का काम कर रहा था। इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेनदेन और धन के स्रोतों की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से की जा रही है।
जांच एजेंसी का कहना है कि छापेमारी का उद्देश्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन, हवाला नेटवर्क, विदेशी फंडिंग और उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं के बीच संबंधों का पता लगाना है, जिन पर इस कथित नेटवर्क को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का संदेह है। कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों को भी जांच के दायरे में लिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, ईडी की लखनऊ जोनल इकाई इस मामले की जांच कर रही है। एजेंसी अब जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल डेटा का विश्लेषण करेगी ताकि धन के प्रवाह, नेटवर्क से जुड़े लोगों और संभावित विदेशी कड़ियों का पता लगाया जा सके। फिलहाल इस मामले में किसी नई गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
ईडी की इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों में चल रही व्यापक जांच का हिस्सा माना जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद एजेंसी आगे की कानूनी कार्रवाई और संभावित आरोपियों के खिलाफ कठोर कदम उठा सकती है।
